公告日期：2024-04-30

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-044
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 29 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、并对《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本基本情况

公司公开发行的“永 22 转债（113653）” 自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公
司 A 股普通股。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 17,000 元“永 22 转债”
转换为公司股份，累计转股数量 739 股，公司总股本由 191,129,871 股增加至
191,130,610 股，注册资本由 191,129,871 元增加至 191,130,610 元。

自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 3,000 元“永 22
转债”转换为公司股份，累计转股数量 131 股，公司总股本由 191,130,610 股增
加至 191,130,741 股，注册资本由 191,130,610 元增加至 191,130,741 元。

二、修改《公司章程》基本情况

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》

相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公告如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币19,113.0610万元。 第六条 公司注册资本为人民币19,113.0741万元。
第二十条 公司股份总数为19,113.0610万股，均为普 第二十条 公司股份总数为19,113.0741万股，均为普
通股。 通股。

第一百五十五条 股东大会对利润分配方案
第一百五十五条 股东大会对利润分配方案 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 定具体方案后，须在两个月内完成股利（或
股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司的利润分配政策为： 第一百五十六条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则： （一）利润分配政策的基本原则：

…… ……

（二）利润分配具体政策： （二）利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股 1、利润分配的形式：公司采用现金、股
票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方 票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先 式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方 采用现金分红方式进行利润分配，其中，现式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润， 金股利政策目标为公司每年以现金方式累计并且董事会认为发放股票股利有利于公司全 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方 10%，且应保证公司最近三年以现金方式累计
式进行利润分配。 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
2、公司具备现金分红条件的，应当采用 配利润的 30%；如以现金方式分配利润后，公
现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件 司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发
为：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。