公告日期：2024-06-25

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-051
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第六次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》
公司向全资子公司进行增资，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
2024 年 6 月 25 日

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