公告日期：2024-06-25

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-052
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）
增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 24 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元；其中以募集资金增资13,522.84 万元用于募投项目“年产8,600万平方米电子材料技改项目”的建设；以自有资金增资 4,000.00 万元用于江苏晶华日常生产经营与业务发展需要。本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资完成后，江苏晶华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的基本情况

基于公司募投项目建设及江苏晶华日常生产经营与业务发展的资金需求，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高公司核心产品竞争优势，公司拟向江苏晶
华增资人民币 17,522.84 万元；其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目“年产 8,600 万平方米电子材料技改项目”的建设；以自有资金增资 4,000.00万元用于江苏晶华日常生产经营与业务发展需要。本次增资完成后，江苏晶华的注册资本由 56,012.52 万元变更为 73,535.36 万元，江苏晶华仍为公司全资子公司。

（二）本次增资的决策与审批程序

公司已于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为
423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出
具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验,本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

三、募集资金投资项目情况

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 投资总额 募集资金承 调整后投
号 诺投资总额 资金额

1 年产 6,800 万平方米电子材料扩建 19,122.30 19,122.30 18,522.84
项目

年产 OCA 光学膜胶带 2,600……
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