公告日期：2024-04-25

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二四年四月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人” “晨丰科技”或“公司”）聘请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”））及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 4

（一）发行人基本情况...... 4

（二）发行人主营业务情况...... 4

（三）发行人主要财务数据及财务指标...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 6
二、本次发行情况 ...... 10

（一）发行股票的种类和面值...... 10

（二）发行方式及发行时间...... 10

（三）发行对象及认购方式...... 10

（四）发行数量...... 10

（五）定价基准日、定价方式和发行价格...... 10

（六）限售期 ......11

（七）上市地点 ......11

（八）募集资金用途 ......11

（九）滚存未分配利润安排 ......11

（十）本次发行决议有效期...... 12三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 12

（一）项目保荐代表人...... 12

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 13
四、保荐机构和发行人关联关系的说明 ...... 13
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制、重要关联方股份的情况...... 13
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况...... 13

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 13

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 13
五、保荐机构承诺事项 ...... 14

（一）本保荐机构承诺：...... 14

（二）本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下：...... 14
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 15

（一）发行人董事会审议通过...... 15

（二）发行人股东大会审议通过...... 15
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 15
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 16
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 16
十、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论...... 16

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称 浙江晨丰科技股份有限公司

英文名称 Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd.

有限公司成立日期 2001 年 1 月 8 日

股份公司成立日期 2015 年 12 月 4 日

股票上市交易所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。