公告日期：2024-05-22

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-046

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113628 晨丰转债 可转债转股复牌 2024/5/28 2024/5/29

调整前转股价格：12.94元/股

调整后转股价格：12.79元/股

晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月29日

一、转股价格调整依据

2024年4月10日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年

度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司拟以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股

派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本169,005,534股，

以此计算合计拟派发现金红利25,350,830.10元（含税）。在实施权益分派的股权

登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股

份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，

相应调整每股分配比例。

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派

送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次

发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。”

根据上述规定，因公司实施2023年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格将由12.94元/股调整为12.79元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。“晨丰转债”自2024年5月21日至权益分派股权登记日（2024年5月28日）期间停止转股，2024年5月29日起恢复转股。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

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