公告日期：2024-09-23

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-085
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于变更公司可转换公司债券担保事项

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债担保事项的基本情况

（一）可转债的发行上市及担保情况

经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公开发行了 415 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 41,500.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万元可转债已于
2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代
码“113628”。

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》约定，本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其持有的部分公司股票作为质押资产担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。股东大会授权董事会在香港骥飞为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。结合公司实际情况，香港骥飞持有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其持有的部分公司股票作为质押资产提供补充担保。

截止公告披露日，香港骥飞已质押其持有的 39,523,810 股公司股票为上述
可转债提供担保。

（二）可转债担保事项变更的原因及情况

2024 年 7 月 3 日至 2024 年 8 月 13 日期间，香港骥飞质押股票的市场价值
出现连续 30 个交易日持续低于晨丰转债尚未偿还本息总额的 110%的情形。为保障公司本次可转债债券持有人的利益，经本次可转债受托管理人、质权人代理人中德证券与公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质人和担保物，具体变更情况如下：

变更前 变更后

出质人 担保物 出质人 担保物

香港骥飞 香港骥飞 持有的公司股票

魏一骥 持有的公司股票

一定数额的现金保证金（需质押的现
持有的公司股票 金保证金金额高于“晨丰转债”未偿还
求精投资 求精投资 本金总额×120%-前述出质人已质押
股票数量×办理质押登记的前 30 个
交易日收盘价均价）

具体出质人、担保物的变更由相关出质人与质权人代理人中德证券签署质押协议或解除质押协议，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总额的比率高于 120%。

（三）履行的审议程序

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会 2024 年第八次临时会议，审议
通过了《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》，关联董事魏一骥先生回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。公司于同日召开第三届监事会 2024 年第六次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

上述议案尚需经“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议审议。

二、关联关系及关联交易豁免情况

上述出质人中，香港骥飞系直接持有公司 5%以上股份的法人，为公司的关
联法人。魏一骥先生系间接持有公司 5%以上股份的股东魏新娟女士之子，以及公司董事、高级管理人员，为公司的关联自然人。本次变更公司可转换公司债券担保事项中，公司无偿接受上述关联方为公司发行的“晨丰转债”提供担保，且
不提供反担保。……
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