公告日期：2024-09-23

关于召开浙江晨丰科技股份有限公司

“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议的通知

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行
面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万
元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰
转债”，债券代码“113628”。

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）以及《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，出现变更可转债募集说明书约定事项时，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人应当召集债
券持有人会议。现定于 2024 年 10 月 14 日召开“晨丰转债”2024 年第二次债券
持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 债券基本情况

（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司

（二）债券代码：113628

（三）债券简称：晨丰转债

（四）基本情况：

1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券期限：6 年

3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币 41,500.00 万元

4、票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第五
年 2.5%、第六年 3.0%

5、债券期限：自 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日

6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议

（二）会议召集人：中德证券有限责任公司

（三）债权登记日：2024 年 10 月 11 日（星期五），即会议召开前一个交易
日

（四）会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）13:00

（五）会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（七）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至 2024 年 10 月 11 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：113628.SH）债券持有人有权出席或者委派代表出席可转换债券持有人会议，并行使表决权；

2、发行人；

3、受托管理人；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

议案一：《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》（详见附件一）
议案二：《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》（详见附件二）

上述议案已经公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。

四、现场投票登记

1、现场登记

登记时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:30-11:30。

登记地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

2、债券持有人办理登记手续时应提供下列材料：

①债券持有人为法人的：

由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（附件三）、持有……
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