公告日期：2024-10-11

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-089
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,861,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.4253
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 26,892,917 99.3781 49,875 0.1843 118,400 0.4376

2、 议案名称：关于子公司为孙公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,689,590 99.7174 46,475 0.0763 125,508 0.2063

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有效

议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）

3.01 丁闵 61,043,936 100.2996 是

3.02 张锐 60,445,727 99.3167 是

3.03 刘余 60,446,026 99.3172 是

3.04 魏一骥 60,446,030 99.3172 是

3.05 童小燕 60,445,727 99.3167 是

3.06 陆伟 60,445,726 99.3167 是

4、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有效

议案序号 议案名称 得票数 ……
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