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公告日期:2024-09-07
证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2024-051
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日 9:00 以通讯表决方式召开。
本次董事会为临时会 议 ,会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮
件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于更换董事的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意提名程坤先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于更换董事的公告》。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
(二)审 议 通过《 关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
( www.sse.co m.cn )披 露 的《 福 龙马关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日
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