公告日期：2024-04-29

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-021
浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以
书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开第三届董事会第十七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

四、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

五、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

七、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为公司 2023年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交
董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度环……
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