公告日期：2024-04-29

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-022
浙江大胜达包装股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 16 日
以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经核查，我们认为：在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等方面均未发现重大违规问题。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经核查，我们认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：2023 年分配的现金红利总额与 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润之比为 30%，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

七、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
公司根据实际经营情况，结合市场同行业监事薪酬公允情况，对公司 2023年度监事薪酬执……
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