公告日期：2024-04-13

2023 年独立董事述职报告

本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

钱进先生，中国国籍，1965 年出生，研究生学历。历任安徽省投资集团副总经理、安徽省高新投公司董事长、安徽省经委节能中心副主任。现任安徽创谷
股权投资基金管理有限公司董事长。2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
出席会议的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参 加 股 东
姓名 大会情况

应参加董事 亲 自 出 以通讯方式 委托出席 缺席 出 席 股 东
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 大会次数

钱进 8 8 0 0 0 5

2023 年，公司共召开了 8 次董事会和 5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董 事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意 见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，公司董事会召开审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与
考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。

本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，按照公司 董事会各专门委员会工作制度的有关要求，积极出席专门会议，认真研讨会议文 件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席审计委员会 4
次，提名委员会 1 次，战略委员会 1 次。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 1 1

战略委员会 1 1

报告期内，本人召集并出席独立董事专门会议的具体情况如下：

报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 3 3

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，
对关联交易、聘任会计师事务所、聘任公司高级管理人员等事项发表了事前认可
意见，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与控股股
东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利
益……
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