公告日期：2024-04-13

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-010
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额
预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政
府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业 2024
年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、张为义先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事专门会议表决情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议并同意了公司与皖能集团及其关联企业 2023 年度发生的关联交易及 2024 年预计的关联交易情况，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司与皖能集团及其关联企业 2023 年度发生的关联交易及 2024 年预
计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交 易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客 观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以 及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司与皖能集团及其关联企业 2024 年预计的关联交易总额尚需提交股东大会
审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司将在 2023 年年度 股东大会上对该事项回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易

单位：万元

关联 交 易类 关联交易 2023 年预 20 23 年实
别 关联方 计金额 际金额
内容

向关联方销 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 120 -
售商品

向关联方销 合肥皖能燃气发电有限责任公司 销售天然气 1,920 2.69
售商品

租赁关联方 安徽省新能创业投资有限责任公司 房屋租赁 -
房屋

500

租赁关联方 安徽省皖能实业发展有限公司 房屋租赁 386.26
房屋

向关联方销 安徽金鼎物业管理有限责任公司 销售天然气 0.24
售商品 -

向关联方提 颍上皖能环保电力有限公司 建安服务 - 0.77
供劳务

安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 360 666.51

向关联方采 安徽省皖能大厦有限责任公司 ……
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