公告日期:2024-04-13
2023 年独立董事述职报告
本人章剑平作为安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2023 年度在任独立董事,在任职期内,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权,积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会,并充分发挥我的经验和专长,对有关事项发表了中肯、客观的意见,不断促进了公司的规范运作,切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023年度独立董事工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
章剑平先生:中国国籍,1968 年出生,研究生学历,律师。曾任安徽省供
销合作社监察处法务,合肥君安律师事务所合伙人,安徽世纪天元律师事务所合伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任,安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。
2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)参加董事会及股东大会会议情况
2023 年,本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务
出席会议的具体情况如下:
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
应参加董 亲自出席 以通讯方式 委 托 缺席次数 出席股东
事会次数 次数 参加次数 出 席 大会次数
次数
章剑平 8 8 0 0 0 5
2023 年,公司共召开了 8 次董事会和 5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事,本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时,本人本着勤勉尽责的态度,均能充分发表自己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
(二)参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内,公司董事会召开审计委员会会议 4 次,提名委员会会议 1 次,薪酬与考核委员会会议 2 次,战略委员会会议 1 次。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员,审计委员会委员,按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求,积极出席专门会议,认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内,本人出席审计委员会 4 次,召集并出席薪酬与考核委员会 2 次。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 2 2
报告期内,本人出席独立董事专门会议的具体情况如下:
报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
独立董事专门会议 3 3
(三)行使独立董事职权的情况
报告期内,本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见,
对关联交易、聘任会计师事务所、聘任公司高级管理人员等事项发表了事前认可
意见,对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与控股股
东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督,促使董事会决策符合上市公司整体利
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