公告日期：2024-04-13

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十六次会
议于2024年4月11日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了
公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
进行了认真审核，审核意见如下：

1.2023 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、
合规。

2.公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程
及内部管理制度的各项规定。

3.公司 2023 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司 2024 年度申请银行综合授信额度 100.85 亿元，授信有效期自 2023
年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交
易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.……
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