公告日期：2024-04-20

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-017
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议 √

案

5 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案 √

7 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况 √

及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案

8 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交 √

易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案

9 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √

10 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案 √

11 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 √

12 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议 √

案

13 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评 √

估报告》的议案

14 关于 2024 年全年投资计划的议案 √

15 关于修订《公司章程》的议案 √

16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √……
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