公告日期：2024-09-20

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-040
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回 报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，高质量开展经营管理

聚焦核心主业进行专业运营和深耕细作，多措并举保障管输气量稳步提升， 落实城燃价格联动，拓展城燃业务规模，投资并购有潜力的城燃市场，发展城燃 增值业务等新业态，提升城燃公司盈利能力。同时扩大天然气销售贸易板块，组 建专班推进上游气源贸易，在资源产地布局投资上游气源上载点，有效获取一手 资源。强化精益运营和精益管理，树牢“一切成本均可控”理念，以市场为导向、 以效益为中心组织生产经营，抓好成本关键环节和重点要素管控，保持效益效率 稳步增长。

二、加强内部管控，提升合规与风险管理

创新审计工作，围绕“经责必审、经营严审、专项详审、内控辅审”的审计 模式，建立举一反三的工作机制，适时开展审计整改“回头看”，切实提升公司 治理效能。健全合规风险识别预警、合规审查、合规评价等运行机制。持续完善 大风控管理模式，做好重大风险事件的跟踪、分析与报告，抓好各类风险特别是 新业务、新领域的监测预警、识别评估和研判处置，依法维护国有资产安全。健 全内部控制体系建设和合规管理体系建设，加强对重大决策的合法合规性审查，
定期开展合规评价，确保内部管理不断提升。

三、完善公司治理体系，筑牢体制基础

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。结合自身实际，不断完善管理要素清单、权力责任清单和监管清单。完善公司管理流程再造和制度体系重建，本部职能向战略驱动、价值评估、资源配置、风险管控转变。形成“管控有道、流程有序、授权有章、风险有度”的企业治理体系，提高企业治理效能。

2024 年 4 月，为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2023 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2023 年8 月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，及时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《合规管理办法》等制度，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制,构建了股东大会、业绩说明会、投资者座谈会、投资者热线及邮箱、上证“e 互动”平台、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。

2024 年，公司将持续强化投资者关系管理工作，创新模式丰富推介渠道，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求；严格落实信息披露监管规定，以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量；秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，推进 ESG 体系建设与披露；树立科学市场价值观，积极维护股东权益，以客观务实的态度看待市场价值，提升公司
资本价值表现。

五、重视投资者回报，共享经营成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。公司 2024 年度……
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