公告日期:2024-05-18
证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2024-023
江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 730,214,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 81.9107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱又生先生因工作原因未出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事陈华先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,非独立董事朱又生、陈琦文因工作原因未出
席本次会议;
2、 公司在任监事 7 人,出席 6 人,非职工监事顾宏武因工作原因未出席本次会
议;
3、 董事会秘书、财务总监张颖出席本次会议,副总经理栾义列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 730,214,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 730,214,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 730,214,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 730,214,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 730,214,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:《2024 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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