公告日期：2024-04-20

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015
航天长征化学工程股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会
第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4
月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2024-016。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2024-017。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号 2024-018。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会
2024 年 4 月 20 日

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