公告日期：2024-04-20

航天长征化学工程股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由付磊、梅慎实、郭先鹏三名董事组成，其中独立董事占半数以上，付磊为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如
下：

1.2022 年度报告年审工作开始前，审计委员会委员与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计的工作计划、审计人员安排、重点关注内容等事项进行了沟通。

2.2023 年 4 月 4 日, 召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一
次会议，就公司 2022 年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题如应收账款情况、合同资产情况、坏账准备计提情况等进行深入讨论。
3.2023 年 4 月 18 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
二次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》《关于公司 2022年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2022 年度内部审计计划的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于预计公司 2023年日常关联交易的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

4.2023 年 4 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
5.2023 年 6 月 13 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
四次会议，审议通过了《关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

6.2023 年 8 月 25 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
五次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

7.2023 年 10 月 23 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
六次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更公司与
航天科技财务有限责任公司<金融服务协议>并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。

8.2023 年 12 月 15 日，召开第四届董事会审计委员会 2023 年第
七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在审计过程中，审计委员会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对聘请的外部审计机构所执行的财务审计工作进行了监督和评价。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》等的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

（二）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

经董事会审计委员会、董事会审议并经股东大会批准，公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）指导内部审计工作

2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内
部审计工作总结及公司 2023 年度内部审计工作计划，及时督促公司
内部审计工作计划的执行。在发挥监督职能的同时，持续关注公司主要风险，结合公司重点工作，推动完善相关业务内部控制体系的设计有效性和执行有效性。

（四）审阅公司的财务报告并对其发表……
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