公告日期：2024-10-30

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-040
航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024
年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举姜从斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员；

同意选举杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由杨鹃女士担任主任委员；

同意选举曹俊雅女士、杨鹃女士、何国胜先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由曹俊雅女士担任主任委员；

同意选举张文亮先生、曹俊雅女士、张彦军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由张文亮先生担任主任委员。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孙庆君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱玉营先生为公司常务副总经理、丁建平先生为公司副总经理、王光辉先生为公司副总经理（财务负责人）、甘晓雁先生为公司副总经理、王佳佳先生为公司副总经理、石剑先生为公司副总经理。

以上高管任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王光辉先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币86万元，内部控制审计费用人民币30万元，共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各分子公司。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号 2024-042。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-043。

表决结果：同……
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