公告日期：2024-03-09

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-013

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,271,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.6327

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 502,886,616 97.9171 10,697,222 2.0829 0 0.0000

2.00、关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 503,574,516 97.9199 10,697,222 2.0801 0 0.0000

2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 514,271,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 514,027,738 99.9525 244,000 0.0475 0 0.0000

2.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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