公告日期：2024-10-16

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-074
苏州纽威阀门股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：

征集投票权的起止时间：2024年10月25日至10月28日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周玫芬女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月31日召开的2024年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周玫芬女士，未持有公司股份。征集人基本情况如下：

周玫芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，1994年3月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。

周玫芬女士未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人周玫芬女士在2024年10月15日召开的公司第五届董事会第十八次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于滚动实施中长期激励计划的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，表决理由：公司通过滚动实施中长期激励计划，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值；公司2024年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司2024年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024年10月31日14:00

网络投票起止时间：自2024年10月31日至2024年10月31日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）召开地点

江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

（三）会议议案

序号 议案名称

非累积投票权

1 《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

3 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交所网站
（ www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体的《关于召开2024年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：临2024-073）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止2024年10……
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