公告日期：2024-04-30

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月·宁波

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17
议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 18
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 21
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 26
议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 27议案七：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案28议案八：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . 29
议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 ..... 35
议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 ..... 36

议案十一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 37
议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 38
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 39
议案十四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 40
议案十五：关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案 ...... 41

议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 42
议案十七：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...... 43
议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 46议案十九：关于《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案 ...... 47议案二十：关于《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议
案 ...... 48议案二十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案 ... 49议案二十二：关于《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案 ...... 51议案二十三：关于《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理
办法》的议案 ...... 52议案二十四：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关
事宜的议案 ...... 53

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1505 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 8 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 8 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案；

4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

5、股东投票表决；

6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进,供给需求稳步改善，各地
招投标项目按计划恢复开展。政府出台多项利好政策，基础设施建设加速推进，客户对订单的需求有一定提升。随着社会经济恢复常态化运行，公司上下凝心聚力，砥砺前行，抓住宏观环境恢复的契机进行有力市场开拓，激发市场活力，持续夯实领先……
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