公告日期：2024-04-24

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2023年度独立董事履职报告

2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人彭维，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，副教授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程 师（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设计 研究院高级工程师。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公 司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会4次，股东大会2次。本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，行使独立董事特别职权，就相关事项发表事前认可意见、独立意见和审阅意见；本人现场出席或通过视频连线参加会议，会前认真审查议案，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

出席次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

4 4 2 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，本人具体出席会议情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

彭维 / 1 0 /

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会相关会议审议了关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的方案共1项议案；提名委员会2023年未召开会议。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内公司独立董事专门会议召开1次会议，审议了关于新增日常关联交易额度的议案，本人对公司新增日常关联交易预计额度事项进行了认真审议，并同意提交董事会审议。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过现场交流、电话等多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（六）公司配合工作情况

报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，并定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等……
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