公告日期：2024-04-24

新疆东方环宇燃气股份有限公司

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2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年度，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。调整完成后，公司董事兼总经理田荣江先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事董军先生担任。公司董事会审计委员会现任委员由独立董事曾玉波先生、独立董事范敏燕女士及董事董军先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业的曾玉波先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会召开了 4 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

会议审议通过了以下议案：

1、 关于 2022 年度审计委员会履职报告的议案
2、 关于 2022 年度财务决算报告的议案

3、 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

4、 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

5、 关于 2022 年度利润分配预案的议案

审 计 委 员 会 6、 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

1 第一次会议 2023/04/15 7、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案

10、关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划的议案

11、关于 2023 年第一季度报告的议案

12、关于会计政策变更的议案

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会议审议通过了以下议案：

2 审 计 委 员 会 2023/08/14 1、 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

第二次会议 2、 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案

3 审 计 委 员 会 2023/10/20 会议审议通过了以下议案：

第三次会议 1、关于 2023 年第三季度报告的议案

会议审议通过了以下议案：

4 审计委员会 2023/12/07 1、 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
第四次会议 2、 关于变更 2023 年度审计机构的议案

3、 关于新增日常关联交易预计额度的议案

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编……
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