公告日期：2024-04-24

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2023年度独立董事履职报告

2023 年度，本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将履职相关情况简要报告如下：

二、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人范敏燕，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，律师资格证书、律师执业证，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域专职律师。2021 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已向公司提供了独立性自查报告，确认除担任公司独立董事外，与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

三、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东大会 2 次。本人严格依照有关规
定出席会议，在对议案充分了解的基础上，行使独立董事特别职权，就相关事项发表事前认可意见、独立意见和审阅意见；本人现场出席或通过视频连线参加会议，会前认真审查议案，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案有效落实。2023 年度，本人出席股东大会、董事会的情况具体如下：

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

4 4 1 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会委员、提名委员会主任委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，本人具体出席会议情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

范敏燕 4 / 0 /

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、变更会计师事务所等 18 项议案；提名委员会 2023 年未召开会议。本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内公司独立董事专门会议召开 1 次会议，审议了关于新增日常关联交易额度的议案，本人对公司新增日常关联交易预计额度事项进行了认真审议，并同意提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，就公司财务、业务状况召开了事前、事中、事后沟通会议，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项进行了分析与沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次
需要董事会审计的议案都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为……
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