公告日期：2024-04-24

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用，带领公司员工扎实推进各项工作，提升公司运营管理的同时有效地保障了公司和全体股东的利益。积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，尽管外部形式多变，经济增速普遍放缓，面对市场下行压力，严峻复杂的形势，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以提高经济效益和服务质量为中心，把握主动权，积极拓展市场份额，依势而变，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好安全，为实现生产提质增效，实现了质的有效提升和量的合理增长，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2023 年，公司实现营业收入 120,308.10 万元，同比增长 13.81%；实现归
属于母公司的净利润 19,739.78 万元，同比增长 43.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,813.99万元，同比增长41.76%。截止2023年12
月 31 日，公司资产总额为 292,145.81 万元，负债总额为 115,185.69 万元，归
属于母公司的净资产为 164,920.13 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。2023
年，公司董事会共组织召开 4 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

会议审议通过了以下议案：

1、 关于 2022 年度总经理工作报告的议案

2、 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

3、 关于 2022 年度独立董事履职报告的议案

4、 关于 2022 年度审计委员会履职报告的议案

5、 关于 2022 年度财务决算报告的议案

6、 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

7、 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

8、 关于 2022 年度社会责任报告的议案

第三届董 9、 关于 2022 年度利润分配预案的议案

1 事会第十 2023/04/25 10、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

二次会议 11、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

13、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

14、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案

15、关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

的议案……
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