公告日期：2024-06-12

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-028
新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届情况

鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会。

经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会候选人的工作情况和任职
资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三
届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意：

1、提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、董军先生（简历见附件 1）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名曾玉波先生、范敏燕女士和刘安萍女士（简历见附件 1）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、监事会换届情况

（一）股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟实施监事会换届选举，选举产生公司第四届监事会。

在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会
第十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司第四届监事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

（二）职工代表监事

根据《公司法》、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司
于 2024 年 6 月 11 日组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，
选举柯亚林女士（简历见附件 2）为第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
附件 1：第四届董事会董事候选人简历

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

附件 1

第四届董事会董事候选人简历

李明：男，汉族，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，中共党员，高级工程师。李明先生毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术员、质检站站长、副总经理，现任新疆东方环宇投资（集团）有限公司董事长、总经理、本公司董事长。李明先生持有公司股票 62,399,588 股，与董事李伟伟先生及持股 5%以上的股东新疆东方环宇投资（集团）有限公司存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

田荣江：男，汉族，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师及监理工程师。毕业于新疆大学，曾任新疆天山化工厂设备动力科工程师、昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、总经理、本公司监事会主席、董事。现任本公司副董事长、总经理。田荣江先生持有公司股票 876,600 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。