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公告日期:2024-06-12
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-029
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日11 点 00 分
召开地点:新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
1.01 选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举田荣江先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈思武先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举李伟伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举田佳女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举董军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 选举曾玉波先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举范敏燕女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举刘安萍女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 应选监事(2)人
案
3.01 选举殷良福先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
3.02 选举张可先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2024年6月11日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00-3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。