公告日期：2024-06-14

新疆东方环宇燃气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：603706

2024 年 6 月 新疆

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 5
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案...... 6
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案...... 9
关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案...... 11

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

本次股东大会共 3 个议案，议案 1、2、3 均为累计投票议案。

采用累计投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明：

1、对以下议案作为议案组进行编号：议案 1《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、议案 2《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、议案 3《关于监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》。投资者应对各议案组下的每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）11：00

网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）。本次网络投票采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室

召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

主持人：李明董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案：

序号 议案

1 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

2 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

3 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024 年第一次临时股东大会

议案一

关于董事会换届选举第四届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》……
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