公告日期:2024-06-28
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-030
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 133,315,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.3945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周静女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例(%)
1.01 选举李明先生为公司第 133,301,716 99.9899 是
四届董事会非独立董事
1.02 选举田荣江先生为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会非独立董
事
1.03 选举陈思武先生为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会非独立董
事
1.04 选举李伟伟先生为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会非独立董
事
1.05 选举田佳女士为公司第 133,301,716 99.9899 是
四届董事会非独立董事
1.06 选举董军先生为公司第 133,301,716 99.9899 是
四届董事会非独立董事
2、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
议 案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例(%)
2.01 选举曾玉波先生为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会独立董事
2.02 选举范敏燕女士为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会独立董事
2.03 选举刘安萍女士为公司 133,301,716 99.9899 是
第四届董事会独立董事
3、 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
议 案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例(%)
选举殷良福先生……
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