公告日期：2024-07-02

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-060
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
转股情况：

截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 708,000 元“健友转债”转为公司
普通股，累计转股股数 17,586 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。
未转股可转债情况：

截至 2024 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的“健友转债”金额
为人民币 502,475,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

一、可转债的发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币5.0319亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134
号文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换
为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股
票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因
公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变

为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25
日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，
自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021
年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变
为 32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健
友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023
年 7 月 7 日起，健友转债转股价格变为 24.54 元/股。

（二）因“健友转债”触发《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2024 年 6 月 17 日至 2024
年 6 月 21 日进行了回售，回售数量为 70 张，回售资金已于 2024 年 6 月 26 日发
放。

二、可转债本次转股情况

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，有人民币 18,000 元“健友转
债”转为公司普通股。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间“健友转债”
转股数为 733 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 708,000 元“健友转债”转为公司
普通股，累计转股股数 17,586 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。

截至 2024 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的“健友转债”金额
为人民币 502,475,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

三、股本变动情况

2024 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司股本变动情况如下：

单位：股

变动前 可转债转 限制性股票回购 变动后

股份类别 （2024 年 3 月 31 股变动 注销 （2024 年 6 月 30
日） ……
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