公告日期：2024-05-01

家家悦集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

二〇二四年五月

目 录

会议须知......3
会议议程......5
议案一：......6
议案二：......7
议案三：......22
议案四：......25
议案五：......28
议案六：......29
议案七：......32
议案八：......33
议案九：......34
议案十：......35
议案十一：......36
议案十二：......48

会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座
公司会议室
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议议案

序号 议案内容

1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

3 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

审议《关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常
4

性关联交易计划的议案》

5 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

6 审议《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

7 审议《关于公司董事薪酬的议案》
8 审议《关于公司监事薪酬的议案》
9 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10 审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

11 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
（五）听取 2023 年度独立董事的述职报告
（六）对本次会议议案进行审议、表决
1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。
2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。
（七）休会，等待网络投票结果
（八）复会，宣读现场及网络投票表决结果
（九）宣读法律意见，形成股东大会决议
（十）主持人宣布会议结束
（十一）与会董事签署会议相关文件

家家悦集团股份有限公司
二〇二四年五月
议案一：

《公司2023年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，从切实维护……
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