公告日期：2024-06-27

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-048
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划（第一期）

预留权益失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序

1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 19 日，公司将本次激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 6 月 21 日，公司披露了《家家
悦集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》，由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定进行期权价格调整，调整后的行权价格由 13.10 元/份变为 13.00 元/份。公司独立董事对授予股票期权的议案发表了同意的独立意见。

二、2023 年股票期权激励计划（第一期）预留权益情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，公司预留的170 万份股票期权，应当在本次激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）预留的 170
万份股票期权自本次激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会

二〇二四年六月二十七日

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