公告日期：2024-04-29

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-006
中源家居股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东
大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 2,135.99 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币 21,478.91 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 9,600 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,728 万元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 80.90%。

（2）公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 9,600 万股，本次转股后，公司的总股本为 12,480 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2023年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
源家居股份有限公司2023年年度报告》及《中源家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2023年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《……
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