公告日期：2024-04-29

中源家居股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2023年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于调整审计委员会成员的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，将审计委员会委员张芸女士调整为董事胡林福先生。至此，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事益智先生、董事胡林福先生组成，审计委员会各成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议情况如下：

会议召开 会议届次 会议内容

时间

1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报；

2023 年 1 第三届董事会审计 2、外部审计机构初审问题、年度报告审计计划汇报；
月 11 日 委员会第七次会议 3、2022年度内审工作总结及2023年度内审计划汇报；
4、独立董事与管理层、年审会计师就年报审计开展沟
通

（一）与审计机构的末次沟通

2023 年 4 第三届董事会审计 1、2022 年年报审计情况

月 25 日 委员会第八次会议 2、2022 年内控审计情况

（二）审议议案

1、2022 年度财务决算报告

2、2022 年度利润分配预案

3、2022 年年度报告及其摘要

4、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

5、2022 年度内部控制评价报告

6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

7、关于租赁办公楼暨关联交易的议案

8、董事会审计委员会 2022 年度履职报告

9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

10、2023 年第一季度报告

11、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的
议案

2023 年 8 第三届董事会审计 1、内审部 2023 年半年度工作总结及计划

月 28 日 委员会第九次会议 2、2023 年半年度报告及其摘要

3、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案

2023 年 10 第三届董事会审计 1、2023 年第三季度报告

月 27 日 委员会第十次会议 2、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

3、关于调整审计委员会成员的议案

三、董事会审计委员会工作履职情况

2023 年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行职责，认真做好本职工作，确保公司定期报告……
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