公告日期：2024-04-29

中源家居股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（蒋鸿源）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。2006 年至今，任浙江省家具行业协会任理事长，2017 年起任名誉理事长兼专家委员会主任。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事，2021 年 10 月起任中源家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会的参会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议。其中以通讯方式召开会议 5 次，以
现场结合通讯方式召开会议 2 次；公司共召开股东大会 1 次。作为独立董事，本
人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、 谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风 险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

蒋鸿源 7 7 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为战略委员会委员，本人认真审议和充分讨论了年度经营计划、 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案以及投资生 产基地项目议案，发表了同意的审核意见并提交董事会审议。

专门委员会类别 报告期内 应参加会议 参加次数 委托出席
召开次数 次数 次数

战略委员会 2 2 2 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员 会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，并 对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人参与了公司审计委员会与公司内部审计部门及会计师事务所 的沟通会议，认真听取了会计师事务所对年审计划、审计重点等事项的汇报，维 护了审计结果的客观、公正，共同推进审计工作的全面、高效开展。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实 维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人与公司管理层、会计师事务所积极沟通公司的经营情况和财务情况，通过现……
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