公告日期：2024-04-29

中源家居股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，
正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产财务部经理及副总会计师，浙江保达机电环保包装有限公司（中外合资）董事长，浙江浙商金融服务有限公司董事长等职。2018 年 8 月至今担任中源家居独立董事。目前，俞乐平还兼任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、咨询业务总监，杭州电魂网络有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席，浙商财产保险股份有限公司外部监事，并且担任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议。其中以通讯方式召开会议 5 次，以
现场结合通讯方式召开会议 2 次；公司共召开股东大会 1 次。作为独立董事，本
人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、 谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风 险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意票。

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

俞乐平 7 7 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，在年报审计期间与年审会计师事务所 密切保持沟通，定期听取公司内审机构对审计计划执行情况的报告；作为薪酬与 考核委员会委员，本人认真审核了董事、高管年度薪酬，发表了同意的审核意见 并提交董事会审议。

专门委员会类别 报告期内 应参加会议 参加次数 委托出席
召开次数 次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员 会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，并 对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，维……
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