公告日期：2024-05-22

中源家居股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

会议时间：2024 年 5 月 30 日

目 录

中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......2
中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......4
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2023 年度财务决算报告 ......12
议案四：2023 年度利润分配预案 ......18
议案五：2023 年年度报告及其摘要 ......19
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......20
议案七：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案......23
议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案 ......24
议案九：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案......27
议案十：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 ......28
议案十一：关于调整独立董事津贴的议案 ......29
议案十二：关于补选独立董事的议案 ......30
议案十三：关于补选股东代表监事的议案 ......31
议案十四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......32
议案十五：关于修订《公司章程》的议案 ......33
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......44
议案十七：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案......45
议案十八：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ......49
议案十九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ......50议案二十：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案 51

中源家居股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 30 日下午 14:30 正式开始，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中源家居股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会

（二……
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