公告日期：2024-08-08

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-038
中源家居股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024
年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过
了《2023 年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。公司总股本如在实施权益分派股权登记日前发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

公司分别于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十
八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2024 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十
九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。2024 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予
完成后，公司总股本由 9,600 万股变更为 9,686.80 万股，注册资本由 9,600 万
元变更为 9,686.80 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-033）。

上述限制性股票授予登记事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日
前发生变动，故 2023 年度分配总额、转增总额相应调整。2024 年 7 月 19 日，公
司完成了上述权益分派事项，公司以方案实施前的公司总股本 9,686.80 万股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3

股，共计转增 2,906.04 万股，本次分配后总股本由 9,686.80 万股变更为

12,592.84 万股，注册资本由 9,686.80 万元变更为 12,592.84 万元。具体内容详

见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中

源家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及

规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票激励授予及权益分派实

施情况对《公司章程》作出相应修订。综合公司 2023 年年度股东大会对《公司

章程》已修订的情况，《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 9,600 万 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 12,592.84 万元。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。

第二十三条 公司股份总数为 9,600 万 第二十三条公司股份总数为 12,592.84
股，公司的股本结构为：普通股 9,600 万股， 万股，……
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