公告日期：2024-07-09

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
章 程

二零二四年七月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，经核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 91310000630965915K）后成立。
第三条 公司于 2018 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 38,120,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股为 38,120,000 股，于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

英 文 名 称 ： MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE
GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层。
第六条 公司注册资本为人民币 161,946,938 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，按照规范的股份公司运作模式，不断提高公司现代化管理水平，实现股东价值和员工价值最大化。以打造“更高效、更安全化工供应链”为己任，立足国内，放眼全球，立志将公司打造成为引领行业的标杆企业。

第十四条 公司经营范围

（1） 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除……
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