公告日期：2024-08-22

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-108
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于不向下修正“密卫转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（50.83元/股），已触
发“密卫转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2024年 8
月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025年 2月 22 日
开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下
修正方案。

一、“密卫转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，募集资金总额为87,238.80万元。债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9 月 15 日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年 0.5% 、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年3月22 日 起可转换为公司股份，初始转股价格为134.55元/股，最新转股价格为56.48元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022年12月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中80,000
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2022 年 12 月 22 日起由
134.55 元/股调整为 134.61 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

2、2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“密卫转
债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 5月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023年 6月 5日，公司办理完毕 2019年限制性股票激励计划中 1,250股
限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

4、2023年10月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中12,500
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起由
134.06 元/股调整为 134.07 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在……
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