公告日期：2024-04-30

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-044

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于注销部分回购股份、减少注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规规定以及《公司

章程》等规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专

用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部

分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。“塞力转

债”转股来源已于 2024 年 4 月 29 日变更为“全部使用新增股份”。

2、公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监

事会第二十四次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。截至本公告日,公司回购专用

证券账户库存股为 12,441,040 股，拟将回购专用证券账户中的 10,371,040 股股

份予以注销，回购专用证券账户中剩余 2,070,000 股股份将按照第四届董事会第

三十六次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

规定，用以维护公司价值及股东权益为目的，并按照法律规定用于出售。

一、股份回购相关情况概述

（一）第一次股份回购

公司于 2018 年 7 月 30 日和 8 月 16 日召开第三届董事会第一次会议和 2018
年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案
的议案》，将回购股份用于公司股权激励计划。2018 年 10 月 19 日完成股份回
购计划，通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 2,916,300 股。

（二）第二次股份回购

公司于2018年10月19 日和11月7日召开第三届董事会第三次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的
预案》。公司于 2019 年 1 月 2 日和 1 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和
2019 年第一次临时股东股东大会审议通过《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，调整回购规模后继续实施本次回购方案所回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。其中第二次回购的
2,137,230 股与第一次回购的 2,916,300 股合计 5,053,530 股用作股权激励计
划，剩余股份用于可转换公司债券的转股。2019 年 11 月 6 日完成股份回购，二
次以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 8,931,069 股。

（三）2019 年股权激励计划授权

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向 2019 年限制性股票激励计
划激励对象授予预留权益的议案》，确定以 2019 年 9 月 2 日为授予日向 122 名
激励对象授予限制性股票，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数 9,000 股，实际向 119 名激励对象授予 5,044,530 股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。用于股权激励
计划的回购证券账户中的 9,000 股于 2021 年 6 月 17 日注销完成。故二次以集中
竞价方式回购股份用于可转债转股的库存股为 6,793,839 股。

（四）第三次股份回购

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2021 年 6 月 18 日完成股份回购，
累计回购股份数量为 3,624,946 股，回购股份用于可转换公司债券的转股。

（五）第四次股份回购

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十六次临时会议审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易
方式，以不低于人民币 1,000 ……
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