公告日期:2024-04-30
证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-042
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会;
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;
本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
十九次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议由董事长温伟先生主持,
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定,公司拟将存放于回购专
用证券账户的 10,371,040 股股份予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注
销完成后,公司股份总数将由 201,323,345 股变更为 190,952,305 股。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于注
销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-
044)。
表决结果:有效表决票共 8 票,其中同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-044)。
表决结果:有效表决票共 8 票,其中同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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