公告日期：2024-06-29

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-063

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》相关规定，回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注

销，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因回购专用证券账

户中部分股份需注销并相应减少注册资本。公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024

年5月20日召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过

《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公

司章程>的议案》，同意对部分期限届满和即将届满的回购股份进行注销并办理

减资相关手续，相关注销工作正在推进中。

公司于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的

公告》（公告编号：2024-048），截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，
已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的相关规定及《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规

则》，公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）应当召开可转换公司债

券债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。公司已根据相关规定召开

债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿

事项的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《关于“塞力转债”2024

年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

二、清偿安排

（一）清偿工作总体安排

公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，
对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的
清偿协议进行还款。根据公司于 2024 年 6 月 6 日在指定媒体上发布的《关于回
购股份注销的进展公告》（公告编号：2024-058），公司将在办理减资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。

（二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司现阶段正在对已申报债权相关登记材料进行
逐笔逐项核对清查，初次确权所需时间较长，预计 2024 年 6 月 30 日前可以完成。
初次确权完成后，公司将陆续与已申报债权的可转换债券持有人进行一对一沟通确认，进行二次确权，并着手签署清偿协议。二次确权计划在两周内完成，还款将于二次确权完成后三个月内进行清偿，具体还款进度因资金筹措等存在不确定性。

三、相关说明

面对目前投资者清偿债务的要求，公司一直秉持积极应对的态度。公司目前正常经营，应收账款回收有所改善，公司也将采取切实有效的措施筹集资金，尽力保障债权人的合法权利。

1、安排专人专员做好债权人申报债权的登记，确保申报债权的真实性、准确性，并同步按清偿方案以书面、邮件等有效形式与债权人进行确权登记、清偿协议签订，同步启动清偿工作。

2、截至目前，大量投资者拨打公司电话，咨询相关清偿事宜，导致电话时常处于占线状态，公司未能及时接听所有投资者来电，公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作，不存在回避投资者诉求的情形。

3、公司将综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，研究通过向下修正“塞力转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。

四、风险提示

1、确权期间，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相……
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