公告日期：2024-04-30

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-044
天域生态环境股份有限公司

关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 29 日召开第
四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、修订《公司章程》的情况

原条款 修订后的条款

第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容。 案的内容。

…… ……

第一百三十一条 董事会秘书应当具备履行职 第一百三十一条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证 有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具 券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会
秘书： 秘书：

（一）《公司法》第一百四十六条规定的任 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任
何一种情形； 何一种情形；

（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处

罚； 罚；

（三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责 （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责
或者 3 次以上通报批评； 或者 3 次以上通报批评；

（四）公司现任监事； （四）公司现任监事；

（五）上海证券交易所认定不适合担任董事会 （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会
秘书的其他情形。 秘书的其他情形。

第一百三十五条 公司设总裁 1 名，设联席总 第一百三十五条 公司设总裁 1 名，设联席总
裁若干名，由董事会聘任或者解聘；公司设副 裁若干名，由董事会聘任或者解聘；公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 总裁 2 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。
公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、 公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监为公司高级管理人员。 财务总监为公司高级管理人员。

第一百五十四条 监事会行使下列职权： 第一百五十四条 监事会行使下列职权：

…… ……

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定， (七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼；

…… ……

……
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