公告日期：2024-04-30

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》的有关规定，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就公司审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事梅婷女士、吴冬先生和董事罗卫国先生组成，审计委员会召集人由专业会计人士梅婷女士担任，委员中独立董事占比超过1/2。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共组织召开11次会议，具体情况如下：

1、2023年01月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司审计部2022年第四季度工作总结及2023年第一季度工作计划》。
2、2023年01月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

3、2023年02月10日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

4、2023年04月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》、《<2022年年度报告>及其摘要》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《2022年度内部控制评价
报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司审计部2022年度内部审计工作报告及2023年度工作计划》、《2023年第一季度报告》、《公司审计部2023年第一季度工作总结及2023年第二季度工作计划》。

5、2023年05月06日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

6、2023 年 08 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

7、2023 年 08 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审
议通过了《<2023 年半年度报告>及其摘要》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司审计部 2023 年第二季度工作总结及2023 年第三季度工作计划》。

8、2023 年 09 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

9、2023 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审
议通过了《2023 年第三季度报告》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《公司审计部 2023 年第三季度工作总结及 2023 年第四季度工作计划》。
10、2023 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

11、2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，
审议通过了《关于重大长期股权投资减值事项的议案》。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

1、审核公司的财务报告并发表意见

报告期内，委员认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，同时公司亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致
非无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2、审核公司关联交易

公司分别于 2023 年 02 月 10 日、2023 年 02 月 27 日召开第四届董事会第八
次会议、2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其下属子公司 2023 年度预计将与关联方湖北天易丰泰生物科技有限公司发生采购猪类饲料日常生产经营性业务往来，预计发生金额为 1……
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