公告日期：2024-05-21

德恒上海律师事务所
关于天域生态环境股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

中国·上海

二零二四年五月

德恒上海律师事务所

关于天域生态环境股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

德恒 02G20230291 号
致：天域生态环境股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海律师事务所（下称“本所”）受天域生态环境股份有限公司（下称“公司”）委托，指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 29 日召开的第四届
董事会第二十二次会议决定召集，公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所
信息披露平台（http://www.sse.com.cn/）发布了《天域生态环境股份有限公司关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》，2024 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易
所信息披露平台发布了《天域生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

经查验，上述通知与文件载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在上海市杨浦区
国权北路 1688 弄 C4 幢二层召开，因部分股东、董事、监事和高级管理人员以通讯方式参会，公司提供了通讯接入的参会方式。会议由公司董事长罗卫国先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票
平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

据此，本所律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

经查验，根据公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 9 人，代表股份 104,384,866 股，占公司股份总数的 35.9766%。

经查验，出席或列席本次会议的其他人员包括公司现任董事、监事、高级管理……
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