公告日期：2024-05-24

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－021

上海海利生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2024
年 5 月 23 日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举张海明先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 张海明 韩本毅、陈晓、程安林、王俊强、张林超

审计委员会 程安林 王俊强、张林超

提名委员会 王俊强 程安林、张海明

薪酬与考核委员会 张林超 程安林、林群

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为韩本毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任韩本毅先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为陈晓先生、浦冬婵女士、刘延麟先生和王兴春先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将此议案提交董事会审议。

董事会审计委员会认为王兴春先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任陈晓先生、浦冬婵女士、刘延麟先生为公司副总经理（简历附后），其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，同意聘任王兴春先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届
满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；

4、公司相关人员的提名说明。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

附件：高级管理人员简历

韩本毅：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民……
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